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洗钱是将非法途径得来的金钱，在流通领域的掩盖下使之成为合法收入。
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认可机构应采纳现行的法规要求，发出关于清洗黑钱活动的明确政策声明。
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Economics Analysis of Report System of Large-value and Suspicious Active in Anti-money Laundering
反洗钱领域大额与可疑信息报告制度的经济学分析
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It is suitable that the scope of upstream crime of the money laundering enlarge to seven.
摘要《刑法修正案(六)》将洗钱罪的上游犯罪扩大到七种,是较为适当的.
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They helped repatriate Brenda Martin , a Canadian convicted of money laundering in Mexico.
他们帮助在墨西哥犯有洗钱罪的BrendaMartin遣返回国.
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警方称,她因操作信用市场, 内部交易, 洗钱和诈骗等罪行被通缉.
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Chen goes on trial on charges of money laundering, bribery and looting a special presidential fund.
陈水扁被控洗钱 、 贿赂及挪用总统特别经费的案件要在星期一开庭审理.
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针对利用金融机构进行洗钱的犯罪行为，为了提高可疑行为客户的识别效率，智能信息技术与KYC标准的结合为反洗钱工作提供了新的思路。
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